قاضٍ أمريكي يطلق سراح يمنيين حولوا 90 مليون دولار
> ديترويت «الأيام» أسوشيتد برس
> فتحت مجموعة من رجال منطقة ديترويت حسابات بنكية لنقل ملايين الدولارات إلى اليمن، وطنهم الذي مزقته الحرب. جريمتهم: لم يسجلوا ذلك كعمل تجاري لتحويل الأموال.
وقال القاضي، البالغ من العمر 95 عاماً لـ "أسوشيتد برس": "فقط الأشخاص الذين ليس لديهم تعاطف" سيعارضون الأحكام الخفيفة.
وقال: "إن الشر هو عدم وجود سجلات لتتبع الأموال بدقة".
وقال كوهن لـ حازم صالح، إنه قد يكون من غير العدل "التخلي عن تقاليد وممارسات وطنك".
لا يتعين على القضاة اتباع إرشادات إصدار الأحكام، ورفض كوهن الأحكام بالسجن. وضع صالح وخمسة آخرين على الإفراج تحت إشراف، وهو شكل من أشكال المراقبة. ثلاثة آخرين ينتظرون الحكم.
وقال ممثلو الادعاء إنهم لا يملكون أي دليل على أن المخطط لم يكن سوى إرسال أموال إلى الأقارب وربما تجنب الضرائب، لكنهم يعتقدون أن الأحكام الواردة في المبادئ التوجيهية مناسبة.
وقال محامي الادعاء الفيدرالي ماثيو شنايدر: "في عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر، تقول الحكومة إنها تريد أن تعرف من الذي يقوم بتحويل الأموال إلى خارج البلاد. سنفترض أن هذا مصدر قلق مشروع، لكنه ليس بطبيعته نشاطاً خطيراً".
من حسن حظهم أنهم حصلوا على قاضٍ متعاطف.
واحد تلو الآخر، رفض قاضي المقاطعة الأمريكية أفيرن كوهن إرسالهم إلى السجن، على الرغم من القوانين التي تتطلب بضع سنوات أو أكثر وراء القضبان. وأشار إلى أن النظام المالي في اليمن في فوضى وسكانها في أمس الحاجة إلى المساعدة. وأثنى محامو الدفاع على القاضي لتثقيف نفسه عن أفقر بلد في العالم العربي وفهمه للتقاليد الثقافية.
وقال كوهن: "بما أنني هنا منذ فترة طويلة، فقد أدركت أن القواعد مرنة، على الأقل بالنسبة لي".
يُعتقد أن منطقة ديترويت بها أعلى عدد من السكان الأمريكيين المنحدرين من أصول يمنية، وهي نسبة سكانية ارتفعت وسط الحرب في اليمن التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الناس وتركت ملايين الأشخاص يعانون من نقص الغذاء والرعاية الصحية.
الأموال المرسلة من الخارج أمر بالغ الأهمية. يقدر البنك الدولي أن اليمنيين تلقوا ما لا يقل عن 3.3 مليار دولار في عام 2018، وهو رقم متحفظ بحسب بعض الخبراء. وقالت شيلا كارابيكو، أستاذة الدراسات العالمية بجامعة ريتشموند في فرجينيا: "إن النقد من المغتربين مهم للغاية، ويظل الدعامة الأساسية للعديد من الأسر والاقتصاد الوطني".
منذ عام 2018، اتهم المدعون العامون الفيدراليون في ديترويت تسعة أشخاص أثناء التحقيق في التحويلات النقدية إلى اليمن. تم فتح الحسابات البنكية بأسماء شركات مستعارة، ثم استخدمت للإيداع وتحويل ما يقرب من 90 مليون دولار، على مدى سبع سنوات، وفقاً لاتفاقيات الإقرار المرفوعة في المحكمة.
وقال مساعد المحامي الأمريكي تيموثي ويس: "كثير من الأموال مصادرها نشأت من البقالات في مدينة نيويورك ومن الشركات والأفراد في منطقة ديترويت الكبرى، وتم إرسالها بطريقة لإخفاء الملكية الحقيقية للأموال، ووضعها بعيداً عن متناول منفذي القانون والتهرب من ضرائب الدخل".
أقر الرجال التسعة جميعهم بالذنب لعدم تسجيلهم شركات تحويل الأموال أو الإدلاء ببيانات كاذبة للوكلاء. أحدهم فهد سماحة، قال إنه يتقاضى من الأشخاص 1٪ فقط، أي أقل بكثير من مزودي الخدمات المالية المعتادة. وقالت الحكومة إنه نقل 13 مليون دولار إلى اليمن.
وقال جلال دالو محامي سماحة: "لم يكن هناك ضحايا.. استخدم المال الإضافي للعيش ورعاية أسرته".
تم إحالة القضايا إلى كوهن، الذي كان قاضياً فيدرالياً منذ عام 1979. خلال جلسة الاستماع في سبتمبر، وصف الظروف في اليمن بأنها "مروعة"، وأشار إلى أن إرسال الرجال إلى السجن يمكن أن يسبب صعوبات في الأسر المسلمة المحافظة التي غالباً لا تزاول فيها الزوجات العمل خارج المنزل.
وقد يواجه حازم صالح خمس سنوات رهن الاحتجاز بتهمة التعامل مع 22.6 مليون دولار.
وقال أحمد الحوشبي للقاضي، في يوليو: "من فضلك انظر إلي كما تنظر إلى ابنك". "أستطيع أن أقول بصدق إنني لم أفهم قوانين وأنظمة تشغيل مثل هذا العمل".
وقال المحامي الأمريكي ماثيو شنايدر لوكالة أسوشيتيد برس: "في بعض الأحيان يتفق القضاة معنا وأحياناً لا يفعلون ذلك".
قال محامي الدفاع وليام سوور، الذي هاجر أجداده من سوريا: "إن الأشخاص المنحدرين من أصل عربي يبدو أنهم يخضعون لمزيد من التدقيق عن غيرهم في الولايات المتحدة".