تطوير سبل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمركزي عدن
تطوير سبل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بمركزي عدن
> عدن «الأيام» خاص
>
يذكر أن الدورة بدأت تاريخ 27-09-2021 وتضمنت محاور أساسية متعلقة بأسس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والآثار السلبية لهذه الأعمال، ومقومات نجاح نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة الى شرح مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل أموال وتمويل إرهاب.
وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين من قبل مدير عام الرقابة على البنوك وخبير شركة براجما.
اختتم البنك المركزي اليمني بعدن مؤخراً، أعمال دورة التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة لقطاع الرقابة على البنوك من قبل شركة براغما بواسطة الخبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نبيل المصري.
وأكد علي باعشن مدير عام الرقابة على البنوك على ضرورة متابعة أعمال التدريب للارتقاء بمستوى العاملين في البنك المركزي، لاسيما أن أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطور مستمر ويتغير نمطها مع التغيرات التكنولوجية المستمرة، وأكد على أهمية التدريب المستمر وأثره الإيجابي على تصنيف اليمن من الدول المتعاونة والملتزمة بالمعايير الدولية المعتمدة.
وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين من قبل مدير عام الرقابة على البنوك وخبير شركة براجما.
