غسل الأموال
-
أخبار عدن
الإثنين, 15 يناير 2024 - 09:12 م899محكمة الأموال بعدن تغرم بنك اليمن الدولي 10 ملايين ريال
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، حكمًا بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج، وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ...
-
أخبار عدن
الأربعاء, 22 نوفمبر 2023 - 10:01 م2,104عدن.. اجتماع للوزارات الاقتصادية والخدمية لتقييم الإصلاحات ومعالجة الأزمات
ترأس رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا للوزارات الاقتصادية والخدمية، لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة، والاشتراطات المنصوص عليها في منحة الأشقاء ف ...
-
أخبار عدن
الثلاثاء, 21 نوفمبر 2023 - 09:28 م435ورشة عمل في عدن حول أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة عمل حول أطر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ينظمها معهد الدراسات المصرفية في البنك المركزي اليمني بمشاركة مسؤولي الالتزام في البنوك التجارية والإسلامي ...
-
أخبار عدن
السبت, 16 سبتمبر 2023 - 12:43 ص2,360اليمن تشارك بورشة عمل لمكافحة غسيل الأموال بالكويت
قال لـ "الأيام" موظف وحدة جمع المعلومات المالية برئاسة الوزراء إبراهيم العيسائي "إن اليمن شاركت مع أكثر من 15 دولة عربية في ورشة عمل رعاها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط احت ...
-
أخبار محلية
الأربعاء, 06 سبتمبر 2023 - 01:25 ص2,998تقرير يوصي بتسهيل نقل البنوك إلى المناطق المحررة للحد من غسل ونهب الأموال
أوصت مبادرة يمنية معنية بتتبع الأموال المنهوبة في اليمن، بتسهيل نقل البنوك من صنعاء إلى المناطق المحررة، مشيرة إلى الانتهاكات الحوثية التي دمرت القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية.وركزت مبادرة «استعاد ...
-
أخبار عدن
الخميس, 17 أغسطس 2023 - 08:59 م904عدن.. بناء قدرات أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة براجما، اليوم الخميس، في العاصمة عدن، ورشة عمل حول "بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطني ...
-
أخبار عدن
السبت, 15 أبريل 2023 - 07:08 ص32,144لماذا يخفي العليمي تقرير الرقابة والمحاسبة عن أداء البنك المركزي؟
غسل أموال بذريعة تعزيز احتياطيات البنوك المحلية في الخارجالبنك يدعم عمليات ترحيل للنقد الأجنبي أسبوعيا عبر مطار عدن مسؤولون رفضوا الإفصاح عن عائدات الوديعة السعودية وعمليات الصرف النقديكشفت مصادر خاصة ...
-
أخبار دولية
الأربعاء, 15 فبراير 2023 - 08:03 م2,264الولايات المتحدة تطالب اليونان بتسليم بلغاري متهم بتهريب رقائق إلكترونية إلى روسيا
ذكرت صحيفة يونانية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسعى لتسليم مواطن بلغاري في اليونان يشتبه في قيامه ببيع رقائق إلكترونية أمريكية الصنع إلى روسيا.وأوضحت صحيفة "بروتو ثيما" أن رجلا يبلغ من العمر ...
-
أخبار عربية
الأربعاء, 15 فبراير 2023 - 06:11 م2,345المغرب يسلم واشنطن أمريكيا مطلوبا بـ5 تهم منذ 9 سنوات
سلمت السلطات المغربية أمريكيا مطلوبا في الولايات المتحدة منذ سنة 2014، يواجه 5 تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفل.ووفق بيان صادر عن المدعي العام، بمقاطعة آدامز بولاية كولورادو الأمريكية، تمت عملية الت ...
-
أخبار عدن
الثلاثاء, 14 فبراير 2023 - 10:34 م1,974توصيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدن
اختتمت بالعاصمة عدن اليوم الورشة التدريبية، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتي استمرت يومين تحت عنوان "بناء القدرات ورفع مستوى الوعي لوحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل ...
-
أخبار عدن
الأربعاء, 08 فبراير 2023 - 04:58 ص11,021المركزي ساعد الحوثيين على استغلال "الحوالات المنسية" للمضاربة بالعملة
34 مليار ريال حوالات منسية نهبها مركزي صنعاء > أظهرت دراسة أعدها القسم الاقتصادي في صحيفة «الأيام» أن موضوع الحوالات المنسية قد تم رفعه إلى البنك المركزي في العام 2022م دون أن يحرك ساكنا أو يتخذ الإج ...
-
أخبار عدن
الخميس, 05 يناير 2023 - 10:55 م823وزير المالية يدشن نظام الافصاح المالي في مطار عدن الدولي
افتتح وزير المالية سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، ومعه رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، المبنى الجديد لجمرك مطار عدن الدولي (الشحن). وأطلع وزير المالية، على اقسام المبنى المزود بأحدث ا ...
-
أخبار عدن
الأحد, 01 يناير 2023 - 10:05 م799ورشة عمل حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدن
عقدت، اليوم الأحد، بديوان النيابة العامة في العاصمة عدن، ورشة عمل لأعضاء النيابة العامة، حول "التعريف بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات التحقيق فيها"، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل ...
-
أخبار عربية
الخميس, 29 ديسمبر 2022 - 09:56 م639الإمارات تسلّم الدنمارك بريطانيا مطلوبا في جرائم احتيال وغسل أموال
قضت محكمة الاستئناف في دبي بتسليم رجل الأعمال سانجاي شاه، بريطاني الجنسية للسلطات الدنماركية المطلوب لديها في جرائم احتيال وغسل أموال.وكانت شرطة دبي قد ألقت القبض على سانجاي شاه بناء على طلب استرداده ...
-
أخبار عربية
الثلاثاء, 27 ديسمبر 2022 - 12:32 ص557الإمارات تضبط 432 مطلوبا دوليا
أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن شرطة دبي ضبطت 432 مطلوبا دوليا خلال العامين الماضيين.وبحسب "وام"، فقد تمكنت فرق البحث والتحري بقسم المطلوبين دوليا في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ...
-
أخبار دولية
الأحد, 25 ديسمبر 2022 - 06:32 م572إدانة رئيس المالديف السابق بتهمة الفساد
دانت المحكمة الجنائية في جزر المالديف، الأحد، الرئيس السابق عبد الله يمين بتهمتي "الفساد وغسل الأموال" بعد تلقيه "رشاوى" من شركة خاصة، وهي الاتهامات التي ينفيها يمين. وتوقعت المحكمة إصدار الحكم قريباً ...
-
أخبار عدن
الخميس, 22 ديسمبر 2022 - 05:02 ص13,969ندوة سرية في الأردن لاستبدال الصرافين بالبنوك
تعزيز دور شركات الصرافة على حساب البنك المركزيتوجهات في البنك المركزي تعقد مهمة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية> حصلت "الأيام" على وثيقة تتبع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "O.E.C.D" التابعة للاتحاد ال ...
-
أخبار عربية
الإثنين, 12 سبتمبر 2022 - 06:09 م2,398السعودية تصادر مليار دولار من تنظيم عصابي لجنسيات عربية
أعلنت النيابة العامة السعودية عن مصادرة 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار)، والسجن 25 عاما، لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال.وأوضحت النيابة العامة أن "العصابة مكونة من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية".وأ ...
-
أخبار عربية
السبت, 30 يوليه 2022 - 10:20 م1,710السعودية.. إيقاف 78 شخصا بتهم الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير
فذت هيئة مكافحة الفساد في السعودية 3207 جولات رقابية وحققت مع 116 مشتبها بهم من ضمنهم موظفون في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان. وكشفت "نزاه ...
-
أخبار عدن
الثلاثاء, 28 يونيو 2022 - 07:05 م1,782محافظ المركزي يبحث مع البنك الدولي الرقابة على البنوك ومكافحة غسيل الأموال
بحث محافظ البنك المركزي احمد احمد غالب، اليوم الثلاثاء، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية و عميد المدراء التنفيذين بالبنك الدولي د. ميرزا حسن و الوفد المرافق له الذي يزور العاصمة المؤقتة عدن، أ ...